Lupa- ja valvontavirasto määräsi seuraamusmaksut rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönneistä Lohjan Panttilaina Oy:lle, Vakautus-pantti Oy:lle, Luxuspantti Oy:lle, Oulun Panttilainakonttori Oy:lle ja Takuupantti Oy:lle. Maksujen määrä vaihtelee 2 000–33 000 euron välillä.

Määrätyt seuraamukset perustuvat kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema. Seuraamusmaksut maksetaan valtiolle. Päätökset eivät ole lainvoimaisia.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime vuoden lopulla 49 000 euron seuraamusmaksun Suomen Arvopantti Oy -nimiselle panttilainauslaitokselle.

Panttilainauslaitosten tarkastuksilla havaitut puutteet koskivat tyypillisesti menettelyllisiä puutteita, kuten sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut sen asiakkaiden henkilöllisyyksiä tai ilmoitusvelvollinen ei voinut näyttää valvojalle tehneensä niin.

Eräissä tapauksissa havaitut puutteet koskivat myös selonottovelvollisuuden täyttämistä sekä epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamista.